A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta-feira (6) mirando um grupo empresarial de Santa Catarina. A ação ocorreu em cinco cidades do estado.

A empresa é suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. De acordo com a PF, o negócio teria deixado um prejuízo de pelo menos R$56 milhões aos cofres públicos.
 

Também conforme a PF, foram realizadas buscas em nove imóveis de pessoas físicas e empresas envolvidas no esquema criminoso. Os endereços ficam nos municípios de Criciúma, Içara e Siderópolis, no Sul do estado, e Camboriú e Balneário Camboriú, no Vale do Itajaí. O órgão não detalhou quais itens foram apreendidos.

Além das buscas, a Justiça Federal decretou medidas assecuratórias de bens, direitos e valores dos investigados e das empresas integrantes do grupo. O objetivo é indisponibilizar os lucros obtidos com o crime e a reparação dos danos, além de cobrir os débitos tributários devidos.

Segundo a PF, a apuração dos fatos começou no fim de 2022. Na ocasião, a Procuradoria da Fazenda Nacional identificou “manobras ilegais para frustrar a execução de créditos tributários” e repassou à polícia.

No decorrer das investigações, a PF constatou que o grupo realizou manobras para não pagar débitos tributários de empresas. Entre elas, a transferência de bens e faturamento para outras empresas; uso de laranjas, simulação de sucessões, confusão patrimonial, ocultação do sócio ou administrador principal, e compra e venda simulada de imóveis.

Com isso, os investigados devem responder pela prática dos crimes de organização criminosa, fraude à execução, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As penas somadas podem chegar a 26 anos de prisão.